Cumplimiento regulatorio para la banca mexicana, con cita verificable en cada respuesta.
Cada consulta cita el artículo, la fecha de vigencia, y deja un hash auditable en cadena. Inferencia en territorio mexicano.
La cuña
Tres preguntas reales del flujo de cumplimiento. Lado a lado. La diferencia no es vibes — es el artículo.
¿Cuáles son los plazos UIF para reportar operaciones relevantes en moneda extranjera?
Respuesta vaga sin artículo. Sugiere consultar a un oficial de cumplimiento.
10 días hábiles (mensual UIF) · 60 días naturales (inusuales) · 15 días hábiles (trimestral Banxico).
CUB · Art. 115 · CNBV · 15-mar-2024¿Qué documentos integran el expediente para apertura de cuenta a persona física?
Lista genérica sin referencia al CUB Art. 51 Bis ni al período de retención de cinco años.
INE · comprobante (≤3m) · RFC+CURP · ocupación + origen de recursos · FATCA-CRS. Retención: 5 años post-cierre.
CUB · Art. 51 Bis · CNBV · 15-mar-2024¿Cuál es el objetivo permanente de inflación de Banco de México?
«Probablemente 3%» sin cita constitucional ni intervalo de variabilidad.
3% anual ± 1 punto porcentual. Mandato constitucional de estabilidad del poder adquisitivo.
Ley Banxico · Art. 2 · 01-ene-1994Plataforma · 5 módulos
Equipo fundador
Veterano de inversión institucional en mercados emergentes. Lleva años leyendo circulares de la CNBV y reportes de Banxico — ahora les construye el copiloto que la banca mexicana merece.
Diez años cerrando contratos enterprise con bancos Tier-1 y Tier-2 mexicanos. Conoce el flujo de compras, el área de cumplimiento, y el oficial de riesgos por nombre y apellido.
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